公告日期：2023-04-27

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会
议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以邮件、微信等方
式发出

5.会议主持人：董事长盛丽玲女士

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开董事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

因董事肖伟先先生、孙林先生在中国软件与技术服务股份有限公司任职，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司编制了 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司编制了 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交……
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