公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-016

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛丽玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,705,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 29 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 29 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,205,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因中国软件与技术服务股份有限公司为本议案关联股东，故对本议案回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-016

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024年3月 2024 年第二次临

宗刚 独立董事 离职 -

18 日 时股东大会

2024年3月 2024 年第二次临

柴益萍 独立董事 任职 审议通过
18 日 时股东大会

四、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
杭州中软安人网络通信股份有限公司
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