公告日期：2023-05-19

证券代码：835968 证券简称：科创蓝 主办券商：长江承销保荐
青岛科创蓝新能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：迟芳董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数83,807,332 股，占公司有表决权股份总数的 75.75%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2022 年年度报告及摘要。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,807,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2022 年度财务决算报告》，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,807,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2023 年度
财务预算报告》，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,807,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。
（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2022 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,807,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。
（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会就 2022 年度公司总体情况进行了总结，编制了《2022 年度监事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,807,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。
（六）审议通过《关于预计……
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