公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-029

证券代码：835968 证券简称：科创蓝 主办券商：长江承销保荐
青岛科创蓝新能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：迟芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数63,250,498 股，占公司有表决权股份总数的 57.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-029

4.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王鹤翔为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事丁科扬先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王鹤翔先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，王鹤翔先生不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,250,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁科扬 董事 离职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过

月 22 日 时股东大会

王鹤翔 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过

月 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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