公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-008
证券代码:835969 证券简称:华凌股份 主办券商:华鑫证券
张家口华凌建材股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:郝军飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公告的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-005) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。
公告编号:2021-008
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定,公司监事会对 2020 年度监事会工作进行了总结。2020 年度,公司监事会本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,积极维护公司、股东和员工的利益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督,促进公司持续、健康发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2020 年度财务报告,编写完成了 2020 年度财务决算报告,该报告内容依据充分、适当、真实、公允。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司依据 2020 年市场形势和主营业务的行业发展情况,结合自身实际,整合资源,合理规划了公司 2021 年发展方向,制定了 2021 年的生产经营指标,并
公告编号:2021-008
据此编制了公司 2021 年度财务预算报告,该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经公司董事会研究,今年拟不分配利润,不进行资本公积转增。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙……
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