公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-015

证券代码：835969 证券简称：华凌股份 主办券商：华鑫证券
张家口华凌建材股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：魏志民
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2021 年半年度报告》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

公告编号：2021-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要, 公司向关联方江苏莱斯兆远环保科技有限公司采预拌
砂浆生产设备 3,300,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

经董事会审议，拟于 2021 年 9 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
对需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《张家口华凌建材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2021-015

张家口华凌建材股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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