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发表于 2023-04-25 19:25:16 股吧网页版
华凌股份:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


证券代码:835969 证券简称:华凌股份 主办券商:华鑫证券
张家口华凌建材股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人:魏志民
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《2022 年年度报告摘要》(公
告编号:2023-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定,公司董事会对 2022 年度董事会工作进行了总结。2022 年度,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断深化公司内部改革,加强内部控制,完善实施方案,对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策,为公司向好向快发展做出了贡献。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》及《总经理工作细则》的规定,公司总经理对 2022 年度开展的工作进行了总结。2022 年度,在公司董事会的正确领导下,秉承公司的企业精神和工作作风,公司总经理带领经理团队及全体员工,优化销售管理、加强生产质量管理、完善内控制度,公司运营质量得到进一步的提升,各项工作取得丰硕成果。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2022 年度财务报告,编写完成了 2022 年年度财务决算报告,该报告内容依据充分、适当、真实、公允。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度财务预算方案》
1.议案内容:

公司依据 2022 年市场形势和主营业务的行业发展情况,结合自身实际,整合资源,合理规划了公司 2023 年发展方向,制定了 2023 年的生产经营指标,并据此编制了公司 2023 年度财务预算报告,该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

张家口华凌建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会将于 2023年 4 月 30 日届满,结合公司经营管理需要,根据有关法律、法规和公司章程的规定,公司董事会拟进行换届选举。

经提名,本公司第四届董事会董事候选人情况如下:

1、 第四届董事会董事候选人魏志民;

2……
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