公告日期：2023-04-25

证券代码：835969 证券简称：华凌股份 主办券商：华鑫证券
张家口华凌建材股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议投票表决方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835969 华凌股份 2023 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北经华律师事务所胡文律师。
（七）会议地点

张家口华凌建材股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2022 年度董事会工作进行了总结。2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断深化公司内部改革，加强内部控制，完善实施方案，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司向好向快发展做出了贡献。（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结。2022 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。

（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

公司根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告，编写完成了 2022 年年度财务决算报告，该报告内容依据充分、适当、真实、公允。
（五）审议《2023 年年度财务预算方案》

公司依据 2022 年市场形势和主营业务的行业发展情况，结合自身实际，整合资源，合理规划了公司 2023 年发展方向，制定了 2023 年的生产经营指标，并据此编制了公司 2023 年度财务预算报告，该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。
（六）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

张家口华凌建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2023年 4 月 30 日届满，结合公司经营管理需要，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会拟进行换届选举。

经提名，本公司第四届董事会董事候选人情况如下：

1、 第四届董事会董事候选人魏志民；

2、 第四届董事会董事候选人魏丽萍；

3、 第四届董事会董事候选人时凤霞；

4、 第四届董事会董事候选人田桂芬；

5、 第四届董事会董事候选人赵勇琦。
（七）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

张家口华凌建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 20……
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