公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-009

证券代码：835969 证券简称：华凌股份 主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方租赁挖掘机用 1,200,000.0 723,021.50

料、燃料和 于生产、由关联方提供
动力、接受 食堂业务
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,200,000.0 723,021.50 -

（二） 基本情况
1.关联方基本情况
（1）法人及其他经济组织
名称：张家口智发网络技术有限公司

住所：河北省张家口市宣化区大西街 17 号院 4 号楼 101.102.103

注册地址：河北省张家口市宣化区大西街 17 号院 4 号楼 101.102.103

公告编号：2023-009

企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李卓
实际控制人：魏志民
注册资本：5,000,000 元
主营业务：计算机信息技术咨询，技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；广告的设计、制作、代理、发布；普通视频制作；软件开发，设计；文艺创作服务；企业形象策划；公关礼仪服务；商务信息咨询（金融、证券、期货、保险、投资咨询除外）；国内贸易代理、网上贸易代理（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品和国家限制的产品除外）；软件外包服务；基础电信业务。
（2） 法人及其他经济组织
名称：张家口华凌农业发展有限公司
住所：河北省张家口市宣化区贾家营镇宋家营村
注册地址：河北省张家口市宣化区贾家营镇宋家营村
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：魏志民
实际控制人：魏志民
注册资本：10,000,000
主营业务：谷物、薯类、豆类、蔬菜、花卉(国家禁止或限制种植的除外)、食用菌、水果、坚果、中药材的种植；林木种植及销售；牲畜、家禽饲养及销售。
2.关联关系
（1）张家口华凌建材股份有限公司法定代表人、实际控制人魏志民系关联方张家口智发网络技术有限公司控股股东。
（2）张家口华凌建材股份有限公司法定代表人、控股股东魏志民系关联方张家口华凌农业发展有限公司法定代表人、实际控制人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议《预计 2023 年度日
常性关联交易的议案》。；张家口华凌建材股份有限公司法定代表人、实际控制人魏志民为关联方张家口智发网络技术有限公司控股股东，同时魏志民也是关联方张家口华凌农

公告编号：2023-009

业发展有限公司法定代表人、实际控制人，因此关联董事魏志民需回避表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易依据市场价格定价，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，不会损害公司及股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 ……
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