公告日期：2023-06-05

证券代码：835969 证券简称：华凌股份 主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏志民

6.召开情况合法合规性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,412,583 股，占公司有表决权股份总数的 67.80%。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,412,583 股，占公司有表决权股份总数的 67.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他非董事高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

本议案同意股数32,412,583股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2022 年度董事会工作进行了总结。2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断深化公司内部改革，加强内部控制，完善实施方案，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司向好向快发展做出了贡献。

2.议案表决结果：

本议案同意股数32,412,583股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2022 年

度监事会工作进行了总结。2022 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。

2.议案表决结果：

本议案同意股数32,412,583股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告，编写完成了 2022 年年度财务决算报告，该报告内容依据充分、适当、真实、公允。

2.议案表决结果：

本议案同意股数32,412,583股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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