公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：835969 证券简称：华凌股份 主办券商：华鑫证券
张家口华凌建材股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郝军飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公

公告编号：2024-005

告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了总结。2023 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，编写完成了 2023 年度财务决算报告，该报告内容依据充分、适当、真实、公允。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-005

（四）审议通过《2024 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司依据 2023 年市场形势和主营业务的行业发展情况，结合自身实际，整合资源，合理规划了公司 2024 年发展方向，制定了 2024 年的生产经营指标，并据此编制了公司 2024 年度财务预算报告，该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

经公司董事会研究，公司 2023 年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》公告编号为 2024-007。

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