公告日期：2019-04-26

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：信达证券
深圳市宇航软件股份有限公司

关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况

深圳市宇航软件股份有限公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳市宇航软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014），定于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年5月10日。
二、新增临时提案情况

2019年4月26日，公司董事会收到了袁良先生（其持有公司股份数量
17,171,750股，占公司总股本的61.59%）书面提交的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在公司2018年年度股东大会审议事项中增加临时提案，具体如下：

（一）《关于控股股东袁良先生提名黄明莉为监事的议案》

鉴于公司监事邬志刚先生因个人原因辞任监事职务，导致公司监事会成员人数已经低于法定最低人数，按照《公司章程》的有关规定，现经公司控股股东袁良先生提名，增补黄明莉为公司第二届监事会监事，任期与本届监事会同期。
三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，截止2019年4月26日，袁良先生持有公司股份
17,171,750股，占公司总股本的61.59%，该临时提案的提案人资格、提案时间及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该项临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、调整后的2018年年度股东大会审议议案

除增加上述临时提案外，公司董事会于2019年4月24日发出的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。经调整，2018年年度股东大会审议事项如下：

1 审议《2018年度董事会工作报告》

2 审议《2018年度监事会工作报告》

3 审议《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

4 审议《2018年度财务决算报告》

5 审议《2018年度财务预算报告》

6 审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

7 审议《2018年度利润分配预案》

8 审议《关于控股股东袁良先生提名黄明莉为监事的议案》
五、备查文件

（一）《关于2018年年度股东大会增加临时提案的函》

深圳市宇航软件股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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