公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-025

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：信达证券

深圳市宇航软件股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 21 日以电话和电子邮件方式

发出

5.会议主持人：袁良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事程瑞因个人原因缺席，委托董事袁良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-025

公司于 2018 年 6 月 29 日聘请信达证券股份有限公司（以下简称“信达证

券”）担任持续督导主办券商。自公司聘请信达证券担任公司持续督导主办券 商以来，信达证券遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，依照 相关规定及协议履行了持续督导义务。

现鉴于信达证券业务调整的需要，经信达证券与公司友好协商，双方决定 解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。公司亦对信达证券一直以来的 优良服务由衷的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时公司根据中国证监会及全国中小企业股 份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称 “开源证券”）签署《持续督导协议书》，聘请开源证券作为公司在全国中小 企业股份转让系统挂牌的持续督导机构，对公司进行持续督导。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-025

由于公司拟与信达证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向 全国中小企业股份转让系统提交《公司与信达证券股份有限公司解除持续督 导协议书的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司拟与信达证券股份有限公司协商解除持续督导协议，更换持续 督导主办券商为开源证券股份有限公司。因此，申请股东大会授权董事会全 权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：
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