公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-029

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：开源证券
深圳市宇航软件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,591,690 股，占公司有表决权股份总数的 77.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事程瑞、彭川因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事童良爽因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管列席会议。

公告编号：2020-029

二、议案审议情况
（一）审议否决《关于注销子公司北京宇航智造科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略调整，经与少数权益股东罗永强协商一致，拟注销子公司北京宇航智造科技有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0% ；反对股数
21,591,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.议案否决原因：

经出席会议的全体股东充分讨论并认真审议，上述议案事项尚需结合公司发展规划进一步慎重研究、考虑，故否决了上述议案。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,591,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《深圳市宇航软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2020-029

深圳市宇航软件股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日

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