公告日期：2021-04-19

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭学峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,183,351 股，占公司有表决权股份总数的 86.89%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 44,183,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 44,183,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）、《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,183,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2020 年度财务报表，由计财管理中心编制公司 2020 年度

财务决算暨 2021 年度财务预算书。

2.议案表决结果：

同意股数 44,183,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2020 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,183,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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