公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-005

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 21 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2020-005

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 16 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2020-003）。
（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-004）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件

公告编号：2020-005

和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 20 日

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：郭敏，联系电话：(0393）

8757925，传真:（0393）8757935，联系地址：濮阳市濮东产业
集聚区锦田路濮阳天地人环保科技股份有限公司二楼董事会办
公室
（二） 会议费用：与会股东会议相关交通费、住宿费用自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、 备查文件目录
《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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