公告日期：2020-01-15

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展需要，为实现公司市场战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，经公司管理层认真研究决定，公司拟以货币方式出资 550 万元人民币，与张霞共同设立新疆天地人环保科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司持股比例为 55%，张霞持股 45%，注册地为新疆克拉玛依市克拉玛依区西环路 42-3 号（公司名称、注册地址及经营范围等具体信息以工商部门核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资新设控股子公司不构成重大资
产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 1 月 15 日召开了第二届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：新疆天地人环保科技有限公司
注册地：新疆克拉玛依市克拉玛依区西环路 42-3 号
经营范围：环境治理业；污水处理及其再生利用；环保咨询；环境保护监测；环保工程; 技术推广服务；园林绿化；石油和天然气开采专业及辅助性活动；机械设备租赁；房地产租赁经营；土地整治服务；土木工程建筑业；建筑安装业；环境保护专用设备制造；机械设备维修；工程技术与设计服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备、化工产品、劳动防护用品、五金产品、电子产品、文化、体育用品及器材销售；道路货物运输；货物与技术的进出口业务（上述事项以工商部门核准登记信息为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资方式 认缴/实 出资比例或持
投资人名称

金额 缴 股比例

濮阳天地人

环保科技股 5,500,000.00 现金 认缴 55.00%

份有限公司

张霞 4,500,000.00 现金 认缴 45.00%

三、 对外投资协议的主要内容

新疆天地人环保科技有限公司，注册地为新疆克拉玛依市克拉玛依区西环路 42-3 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资
人民币 550 万元，占股 55.00%，张霞出资 450 万元，占股 45.00%。
经营范围：环境治理业；污水处理及其再生利用；环保咨询；环境保护监测；环保工程; 技术推广服务；园林绿化；石油和天然气开采专业及辅助性活动；机械设备租赁；房地产租赁经营；土地整治服务；土木工程建筑业；建筑安装业；环境保护专用设备制造；机械设备维修；工程技术与设计服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备、化工产品、劳动防护用品、五金产品、电子产品、文化、体育用品及器材销售；道路货物运输；货物与技术的进出口业务（公司名称、注册地址及经营范围等具体信息以工商部门核准登记为准）。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为进一步拓展公司业务，优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全内部控制流程和有……
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