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公告日期：2020-01-15
公告编号：2020-006
证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 12 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：董事长郭学峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2020-006
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，为实现公司市场战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，经公司管理层认真研究决定，公司拟以货币方式出资 550 万元人民币，与张霞共同设立新疆天地人环保科技有限公司，注册地为新疆克拉玛依市，注册资本 1000 万元人民币，公司持股比例为 55%，张霞持股比例为 45%（公司名称、注册地址及经营范围等具体信息以工商部门核准登记为准）。内容详见公
司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
濮阳天地人环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日
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