公告日期：2020-04-29

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

濮阳天地人环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 4 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟
修订<董事会议事规则>》议案，该议案尚需提交股东大会审议。二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范濮阳天地人环保科技股份有限公司（以下简称
“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《濮阳天地人环保 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 制定本规则。

第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第三条 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第二章 董事会会议的一般规定

第四条 董事会行使的职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、贷款、关联交易、财务资助、募集资金的使用等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的
提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论和评估；

（十七）根据年度股东大会的授权，定向发行股票；

（十八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

超过《公司章程》规定或股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第五条 董事会对公司交易事项以及关联交易、担保、贷款等事项的决策权限如下：

（一）审议公司在一年内交易涉及的资产总额低于公司最近一
期经审计总资产 15%的事项；单笔金额低于 2000 万元或连续 12 个
月内累计低于 10000 万元，或低于公司最近一期经审计净资产 20 %的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）及其他
交易事项；对于单笔金额低于 50 万元的交易事项，董事会授权总经理决定；

（二）审议除应由股东大会决策的其他关联交易；

（三）审议除应由股东大会决策的其他担保、财务资助事项；
（四）对于公司单笔贷款金额 5000 万元以下和连续 12 个月累
计贷款金额 50000 万元以下的贷款事项，由董事会审议决定；

董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准，对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条 会议形式

董事议事通过董事会会议的形式进行。董事会会议分定期会议和临时会议。

第七条 定期会议

董事会每年应当至少在上、下半年度各召开 1 次定期会议。
第八条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。