公告日期：2020-04-29

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835974 天人科技 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公
司拟对《公司章程》进行修订，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-019）。
（二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全
国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，内容详见公司于 2020 年 4
月 29 日 在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-020）。
（三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-021）。
（四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-022）。
（五）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2020-023）。
（六）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2020-024）。
（七）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2020-025）。
（八）审议《关于拟修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》议案
内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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