公告日期：2020-05-19

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭学峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,642,351 股，占公司有表决权股份总数的 85.83%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公

司拟对《公司章程》进行修订，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,642,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全

国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，内容详见公司于 2020 年 4

月 29 日 在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,642,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,642,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，

公司拟修订《监事会议事规则》，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,642,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本……
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