公告日期：2019-04-24

西安西拓电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019年4月24日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：

2019年4月12日以电话和电子邮件方式发出

5、会议主持人：董事长赵新先生

6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层将2018年度工作情况予以汇报。

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司编制了2018年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）上披露的《西安西拓电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）和《西安西拓电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

公司处于转型期，考虑到公司签订大量订单，项目投建、智能运维业务推广对资金的需求，公司现决定目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决定分红事宜。

2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于西安西拓电气股份有限公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容：

公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告，详情请参见《西拓电气：关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。