公告日期：2019-05-15

西安西拓电气股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019年5月15日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长赵新先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了2018年年度股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,630,000股，占公司有表决权股份总数的74.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年

2、议案表决结果：

同意股数18,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数18,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司编制了2018年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）上披露的《西安西拓电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）和《西安西拓电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2、议案表决结果：

同意股数18,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2、议案表决结果：

同意股数18,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。2、议案表决结果：

同意股数18,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

公司处于转型期，考虑到公司签订大量订单，项目投建、智能运维业务推广对资金的需求，公司现决定目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决定分红事宜。

2、议案表决结果：

同意股数18,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决……
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