公告日期：2019-06-24

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

（西安市高新区天谷八路156号6幢）

2019年第一次股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区福田街道福华一路111号）

二零一九年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明..............................................................2

目录..............................................................3

释义..............................................................4

一、公司基本信息..................................................5

二、发行计划......................................................6三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息....9

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................14

五、其他需要披露的重大事项.......................................15

六、中介机构信息.................................................16

七、有关声明.....................................................17

释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、西拓电气 指西安西拓电气股份有限公司

公司章程 指《西安西拓电气股份有限公司章程》

本次股票发行 指西安西拓电气股份有限公司拟进行的股票发行

全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统

主办券商、招商证券 指招商证券股份有限公司

元、万元 指人民币元、人民币万元

注：本股票发行方案除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司基本信息

（一）公司名称：西安西拓电气股份有限公司

（二）证券简称：西拓电气

（三）证券代码：835977

（四）注册地址：西安市高新区天谷八路156号6幢

（五）办公地址：西安市高新区天谷八路156号6幢

（六）联系电话：029-81877321

（七）法定代表人：赵新

（八）董事会秘书：任美丽

二、发行计划

（一）发行目的

2019年初国家电网明确重点建设运营好“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”，推动电网与互联网深度融合，着力构建能源互联网，全面部署泛在电力物联网建设，智能电网投资进入新时代。这一举措极大推进电力设备智能感知和智能运维领域的发展，为公司提供了广阔的发展空间。

公司积极响应国网公司“两网”融合战略，结合公司在电力行业及物联网方面的丰富经验，不断迭代公司智能化变电站配电室运维整体解决方案。为了不断提升公司研发能力，改善公司财务结构，进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率和品牌影响力，经审慎讨论后，决定实施本次股票发行，募集资金主要用于平台及硬件研发、市场推广以及补充公司流动资金。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。