公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-024

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券
西安西拓电气股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：

2019 年 8 月 12 日以电话和电子邮件方式发出

5、会议主持人：董事长赵新先生
6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西安西拓电气股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》
1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司编制了《西安西拓电气股份有限公司 2019 年半年度报告》。

公告编号：2019-024

具体内容详见2019年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）上披露的《西安西拓电气股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。
2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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