公告日期：2020-02-11

公告编号：2020-006

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券
西安西拓电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长赵新先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上发布了本次股东大会的通知公告， 2020 年 2 月 3 日发布本次股东大会延期公
告，本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 17,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.68%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

公告编号：2020-006

公司根据经营需要向金融机构申请办理借款等融资性事项，同意公司股东及高管赵新及其配偶、曹秀萍及其配偶、陈彬、任美丽在个人同意的前提下为公司提供不超过 5000 万元担保。
2、议案表决结果：

同意股数 790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

关联股东赵新和陈彬两位股东对该议案回避表决。
三、备查文件目录
《西安西拓电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

西安西拓电气股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 11 日

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