公告日期：2020-04-29

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券
西安西拓电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：

2020 年 4 月 17 日以电话和电子邮件方式发出

5、会议主持人：董事长赵新先生
6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层将 2019年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1、议案内容：

具体详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《西安西拓电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-013）。
2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司编制了 2019 年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内
容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neep.com.cn）上披露的《西安西拓电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）和《西安西拓电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。
2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容：

为保障公司正常生产经营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定目前不分红不转增，在条……
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