公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-012

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出监事会会议通知的时间和方式：

2020 年 4 月 17 日 以电话和电子邮件方式发出

5、会议主持人：监事会主席常勇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2、议案表决结果：

公告编号：2020-012

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

具体详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《西安西拓电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十二次会议，依法履行了监事职责。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-012

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 20……
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