公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-027

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券
西安西拓电气股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十四次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日 上午 9:30。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-027

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835977 西拓电气 2020 年 6 月 18 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市高新区天谷八路 156 号 A6 幢西安西拓电气股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名辛春雷先生为公司董事的议案》

原公司董事冯博先生因个人原因辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数，公司董事会提名辛春雷先生为新任董事。经核查，辛春雷先生不属于失信联合惩戒对象。辛春雷先生任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于终止公司<2019 年第一次股票发行方案>的议案》

公司于 2019 年 7 月 10 日召开的2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于<西安西拓电气股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》（公告编号：2019-022），公司尚未发布认购公告，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由

公告编号：2020-027

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：

2020 年 6 月 24 日 上午 09:00

（三）登记地点：

西安西拓电气股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：西安市高新区天谷八路 156 号 A6 幢三楼董事会办公室

联系电话：029-88341697

联 系 人：董事会秘书任美丽女士

邮 箱：renmeili@si-top.com

传 真：029-88830021

（二）会议费用：

会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。
五、备查文件目录
《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司董……
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