公告日期：2021-01-14

公告编号：2021-002

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券
西安西拓电气股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 50,000,000 35,000,000 公司经营需要

合计 - 50,000,000 35,000,000 -

（二） 基本情况

1、 赵新，住所：陕西省西安市莲湖区丰登路 97 号公寓二号，公司董事长、总经理；
2、 高燕，赵新之配偶，住所：陕西省西安市莲湖区丰登路 97 号公寓二号；

3、 曹秀萍，住所：陕西省西安市碑林区雁塔路中段 24 号 6 号楼；

4、 刘京辉，曹秀萍之配偶，住所：陕西省西安市碑林区雁塔路中段 24 号 6 号楼；
5、 陈彬，住所：陕西省西安市雁塔区科技路 209 号，公司董事、副总经理；

公告编号：2021-002

6、 任美丽，住所：陕西省西安市碑林区长安路北段 5 号，公司董事会秘书、财务
总监。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议了《关于 2021 年日常
性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵新、陈
彬回避表决，该议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司借款提供担保行为，担保不收取任何费用，不存在损害子公司和其他 股东权益的情况，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联 交易受到不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方为公司的银行借款提供担保。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二） 对公司的影响

1、 上述对 2021 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而
进行的预计。

2、 上述对 2021 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交
易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险。

3、 上述对 2021 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将
不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2021-002

西安西拓电气股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 14 日

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