公告日期：2021-01-14

公告编号：2021-003

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券
西安西拓电气股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日上午 09：30-11：30。

预计会期 0.25 天
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835977 西拓电气 2021 年 1 月 26 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市高新区天谷八路 156 号 A6 幢西安西拓电气股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

公司根据经营需要向金融机构申请办理借款等融资性事项，同意公司股东及高管赵新及其配偶、曹秀萍及其配偶、陈彬、任美丽在个人同意的前提下为公司提供不超过 5000 万元担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：

2021 年 2 月 1 日 09 时 00 分

（三）登记地点：

公告编号：2021-003

西安西拓电气股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：西安市高新区天谷八路 156 号 A6 幢三楼董事会办公室

联系电话：029-88341697

联 系 人：董事会秘书任美丽女士

邮 箱：renmeili@si-top.com 传 真：029-88830021

（二）会议费用：

会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。
五、备查文件目录
《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司董事会
2021 年 1 月 14 日

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