公告日期：2022-07-22

证券代码：835979 证券简称：邑通道具 主办券商：东方投
行

上海邑通道具股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王克强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
67,585,500 股，占公司有表决权股份总数的 82.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

1. 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2021 年度经营管理情况进行梳理并起草了《2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意股数 67,585,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2021 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数 67,585,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数 67,585,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2021 年度财务决算情况进行总结并起草了《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数 67,585,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2022 年度财务预算情况进行分析并起草了《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意股数 67,585,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》的议案。

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