公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-041

证券代码：835979 证券简称：邑通道具 主办券商：东方证券
上海邑通道具股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王克强

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 25 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月

公告编号：2022-041

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,350,025.16 元，母公司未分配利润为 25,753,851.47 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《上海邑通道具股份有限公司章程》及《上海邑通道具股份有限公司股东大会议事规则》的规定，现提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

一、拟于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

二、公司 2022 年第三次临时股东大会议案如下：

《2022 年半年度权益分派预案》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2022-041

上海邑通道具股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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