公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-001

证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：国投证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长夏勍

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席会议的董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司决定更换会计师事务所。拟聘请北京中名国成会计

公告编号：2024-001

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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