公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：国投证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏勍
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,701,390 股，占公司有表决权股份总数的 72.7503%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议《关于公司变更会计师事务所》的议案
1、议案内容
根据公司发展需要，公司决定更换会计师事务所。拟聘请北京中名国成会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计。
2、议案表决结果
同意股数 12,701,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董
事会第九次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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