公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-022

证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：国投证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：夏勍

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席会议的董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《全资子公司拟申请破产清算的议案》
1.议案内容：

因项目场地租赁权不稳定性问题导致持续经营困难，相关业务已经基本停止运营，现已资不抵债。为维护公司和股东合法权益，公司拟申请西城诺博幼

公告编号：2024-022

儿园破产清算。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于全资子公司拟申请破产清算公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 14日

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