公告日期：2024-08-14

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-084
唐山海泰新能科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 7月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海
泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1426号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额为人民币510,597,896.23元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]38426号、天职业字[2022]40679号《唐山海泰新能科技股份有限公司验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司存储于渤海银行北京德胜门支行的募集资金已按照规定使用完毕，并
于 2023 年 6月 28 日完成募集资金专户注销手续，该募集资金专户注销后，公
司与中信建投证券股份有限公司、渤海银行北京德胜门支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

根据北京证券交易所 2023 年 9月 28 日发布的《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》第八条规定，重新起草了《募集资金
专户存储三方监管协议》，截至 2023 年 11 月 28 日，已完成新《募集资金专户
存储三方监管协议》的签署。

二、募投项目使用募集资金进度情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金累计使用情况具体
如下：

单位：元

序 募集资金用途 募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度
号 资总额 金金额 （%）
（调整后）（1） 2 （3）=
（2）/
（1）

1 2GW高效HJT光伏组 300,000,000 125,536,251.60 41.85%
件研发及产业化项

目

2 研发实验中心扩建 50,000,000 6,633,967.30 13.27%
项目

3 偿还银行贷款 65,000,000 65,000,000 100%

4 补充流动资金 1,390,527.85 1,390,527.85 100%

5 10GWTopCon 高效光 100,000,000 0 0%
伏电池项目

合 - 516,390,527.85 198,560,746.75 38.45%
计

注 1：募集资金净额为 510,597,896.23 元，调整后募集资金投资总额合计为

516,390,527.85 元，差额 5,792,631.62 元系公司在本次发行前以自有资金支付的发行费用，公司将此部分资金全部用于募投项目的使用。

注 2：“补充流动资金”项目实际支付 1……
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