公告日期：2024-12-27

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为唐山海泰新能科

技股份有限公司（以下简称“海泰新能”或“公司”）向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“公开发行股票并在北交所上市”）
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公

司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规

定，对海泰新能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核

查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股

（不含超额配售），发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总

额为487,088,629.4元，募集资金净额为443,015,112.2元，到账时间为2022年7月

29日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账

时间为2022年9月7日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至2024年12月20日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金计划投资 累计投入 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 总额（调整后） 募集资金金额 （3）=（2）/（1）
（1） （2）

2GW 高效 HJT

1 光伏组件研发及 海泰新能 300,000,000.00 211,524,782.25 70.51%
产业化项目

2 研发实验中心扩 海泰新能

建项目 50,000,000.00 8,105,557.30 16.21%

3 偿还银行贷款 海泰新能 65,000,000.00 65,000,000.00 100%

4 补充流动资金 海泰新能 1,390,527.85 1,404,667.79 100%

5 10GWTopCon高 海泰新能（天 100,000,000.00 0 0%
效光伏电池项目 长）

合计 516,390,527.85 286,035,007.34 -

注：“补充流动资金”项目实际支付1,404,667.79元（含利息），多于计划投资总额，原因

系实际使用金额包含2022年度产生的利息13,870.56元，及2023年度产生的利息269.38元。

截至2024年12月20日，公司募集资金专项账户的余额如下：

序号 开户行 账号 余额（元）

1 河北玉田农村商业银行股份有限公 40302200000003850767 8,157,889.73
司营业部

2 交通银行唐山玉田支行 132760000013000597875 79,828,607.39

3 建设银行唐山玉田支行 13050162773600002964 109,715,973.23

4 中国银行唐山玉田支行 10174……
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