公告日期：2024-12-27

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-097
唐山海泰新能科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王永先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 106）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名以下人员为我公司第四届董事会非
独立董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-099）。
2.出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2-1．《提名王永先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2-2．《提名王莹莹女士为第四届董事会非独立董事候选人》；

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2-3．《提名吕井成先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2-4．《提名宣宏伟先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2-5．《提名于平女士为第四届董事会非独立董事候选人》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名以下人员为我公司第四届董事会独
立董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-099）。
2.出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3-1．《提名张晓峰先生为第四届董事会独立董事候选人》；

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3-2．《提名王荣前先生为第四届董事会独立董事候选人》；

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3-3．《提名彭慈华先生为第四届董事会独立董事候选人》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性……
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