公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-003

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

关于召开 2024 年第 1 次（总第 49 次）临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第 1 次（总第 49 次）临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共 和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和其他投票方式（不含
网络投票）相结合

股东可以通过现场或书面传签方式参加会议并表决，但同一股东只可选择 现 场或书面传签其中一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以现场投 票表决结果为准。

公告编号：2024-003

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 9:30-10:00 。

股东以书面传签方式参加会议并表决的时间与上述一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），但根据监管机构相关规定不享有表决权的除外。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835987 众诚保险 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区圣丰广场 13 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于改选第四届监事会股权监事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届监事会第十六次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、法 定代表人身份证明书；

3. 自然人股东应出示本人身份证及其复印件；

4. 由代理人代表自然人股东出席的，应出示委托人身份证、有委托人亲
笔签署的授权委托书和代理人本人身份证，如无法出示委托人身份证的，应出 示授权委托公证书和代理人本人身份证；

5. 股东可以信函、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日上午 12 点前

（三）登 记 地 点 ： 广 州 市 广 州 大 道 中 988 号 圣 丰 广 场 13 楼 ， 邮 箱
IR@urtrust.com.cn
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱先生，联系电话：020-28200859，传真号码：
020-22198190，电子邮箱：IR@urtrust.com.cn……
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