公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-019

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中 988 号圣丰广场 13 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：夏强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公 司章程》的规定，监事会作出的决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事履职报告>的议案》
1.议案内容：

同意 2023 年度监事履职报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

同意 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事履职评价结果的议案》
1.议案内容：

同意 2023 年度董事履职评价结果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度监事履职评价结果的议案》
1.议案内容：

议案 4.1：同意监事夏强 2022 年履职评价结果为“称职”

议案 4.2：同意监事林镜秋 2022 年履职评价结果为“称职”

议案 4.3：同意监事谢振东 2022 年履职评价结果为“称职”

2.议案表决结果：议案 4.1-4.3 均为同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案 4.1 关联监事夏强回避表决；

议案 4.2 关联监事林镜秋回避表决；

公告编号：2024-019

议案 4.3 关联监事谢振东回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度董事履职报告>的议案》
1.议案内容：

同意 2023 年度董事履职报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度消费者权益保护工作情况报告>的议案》
1.议案内容：

同意 2023 年度消费者权益保护工作情况报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年战略风险管理报告>的议案》
1.议案内容：

同意 2023 年战略风险管理报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023 年发展规划实施评估报告>的议案》
1.议案内容：

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