公告日期：2024-04-25

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

关于召开 2023 年度（总第 50 次）股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年度（总第 50 次）股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

通过视频、电话方式参会的，视为现场出席。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 14:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），但根据监管机构相关规定不享有表决权的除外。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835987 众诚保险 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东君信经纶君厚律师事务所律师将出席见证。
（七）会议地点

广州市天河区圣丰广场 15 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》
（二）审议《关于 2023 年利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》
（三）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》

（四）审议《关于<2023 年度董事履职报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》
（五）审议《关于<2023 年度独立董事尽职报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》
（六）审议《关于<2023 年度监事履职报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届监事会第十九次会议决议公告》
（七）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》
（八）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届监事会第十九次会议决议公告》
（九）审议《关于<2023 年度关联交易专项报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》
（十）审议《关于 2024 年财务全面预算方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》

（十一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》
（十二）审议《关……
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