公告日期：2024-05-30

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

2023 年度（总第 50 次）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：广州市天河区圣丰广场 15 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜志坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数2,039,024,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事杨新、刘湘云因公务请假；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢振东、林镜秋因公务请假；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他列席会议的人员：

总裁郑新、副总裁兼合规负责人牛鹏、副总裁伏勇维、总精算师汪华、审计责任人曹晓润。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议题不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议题不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议题不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度董事履职报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议题不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于<2023 年度独立董事尽职报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议题不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于<2023 年度监事履职报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网上披露……
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