公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-007

证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张怡铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司监事会工作情况做了总结，并编制了《2020 年度监事会工作报告》。

公告编号：2021-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2020 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-007

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

协成科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 29 日

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