公告日期：2021-05-21

证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证
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协成科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,571,499 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张海滨、房斌因公事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会工作情况做了总结，并编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 100,571,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司监事会工作情况做了总结，并编制了《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 100,571,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2020 年年度
报告及摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 100,571,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 100,571,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 100,571,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 100,571,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（七）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状况……
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