公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-024

证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-024

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认竞买土地使用权的议案》

根据公司未来经营发展战略需要，随着公司业绩增长，公司规模、研发投入较快增长，现有生产办公场地难以满足公司日常生产经营需求。为了满足公司长远发展需要，同时跟上公司业务发展的步伐，有效提高公司生产经营效益，公司
于 2019 年 7 月 19 日通过竞拍方式，取得宗地编号为 2019TG02G，坐落在同安
区 12-07 五显布塘片区布塘中路北侧（缉仔亭片区景徽饮料有限公司西侧）的土地，土地面积：23,285.824 平方米，土地款预计：人民币 997 万（最终土地面积与价格以与政府签订的土地使用权出让合同为准）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（3）股东可以信函、传真。

（二）登记时间：2019 年 8 月 16 日 9:00-9:30

（三）登记地点：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王梅瑜 联系地址：厦门市同安区环东海域美溪
道湖里工业园 41#电话：0592-7395222邮箱：wangmy@suctrn.com

公告编号：2019-024

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《协成科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

协成科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。