公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-002

证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席王永梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。

公告编号：2020-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
《2019 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-002

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《协成科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

协成科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。