公告日期：2023-10-31

证券代码：835993 证券简称：泽衡环保 主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：张晓磊

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-024)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会议事规则》1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2023-027)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会议事规则》1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司监事会议事规则》1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2023-029)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2023-031)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外担保管理制度》1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2023-032)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。