公告日期：2023-11-15

证券代码：835993 证券简称：泽衡环保 主办券商：中天国富证券
河南泽衡环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨培仁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认经营范围变更并修订公司章程》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于追认经营范围变更并修订公司章程》(公告编号：2023-026)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的 《关于拟修订公司章程》(公告编号：2023-025)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会议事规则》1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2023-027)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会议事规则》1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2023-028)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司监事会议事规则》1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2023-029)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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