公告日期：2024-08-07

证券代码：835993 证券简称：泽衡环保 主办券商：中天国富证券
河南泽衡环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 9:00。

通讯方式会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 9:00。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835993 泽衡环保 2024 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杨培仁担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会同意提名杨培仁担任第四届董事会董事，任期三年，自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容请见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。
（二）审议《关于提名赵敏担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会同意提名赵敏担任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形，不是失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容请见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。
（三）审议《关于提名杨飞帆担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会同意提名杨飞帆担任第四届董事会董事，任期三年，自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容请见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。
（四）审议《关于提名胡小珊担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期即将届满，《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，为保证……
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